Witwas-fit in 2026, van bewustzijn tot concrete actie
Op deze pagina vindt u heel wat nuttige informatie terug aangaande de witwaspreventie voor advocaten. Waarom bundelen we deze informatie? Wel, uit de verschillende risicoanalyses van de lokale balies blijkt dat nog steeds te veel advocaten denken niet onderworpen te zijn aan de witwasverplichtingen. Als gevolg hiervan wordt de anti-witwasreglementering voor advocaten wellicht onvoldoende toegepast in de praktijk.
Balie Antwerpen wil daarom nog meer inzetten op sensibilisering en organiseert in dat kader elk jaar een projectweek, genaamd de anti-witwasweek. Het initiatief heeft als doel om op korte tijd enkele belangrijke krachtlijnen van de anti-witwasreglementering voor advocaten opnieuw onder de aandacht te brengen.
Op deze webpagina wordt de informatie die aan bod komt tijdens deze projectweek gebundeld, maar kan u ook heel wat andere nuttige links en documenten terugvinden. Kortom, een helder overzicht voor elke advocaat die zich verder wil informeren over de deontologische verplichtingen inzake witwas!
Kennisbank witwaspreventie OVB
Naast onze pagina, kan u nog allerlei andere belangrijke informatie terugvinden op de pagina “Witwaspreventie” van de OVB. Ook voorzien ze een mooi opleidingsaanbod omtrent dit thema.
Jaarverslag OVB inzake witwaspreventie
Hoewel de Vlaamse stafhouders liever inzetten op sensibilisering van de ruimere beroepsgroep, neemt dat niet weg dat zij aangeven wel degelijk bereid te zijn om tuchtprocedures op te starten tegen hardleerse advocaten. In de praktijk gebeurt dit ook soms. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om tuchtonderzoeken die werden geopend omdat de controlevragenlijst niet of niet tijdig werd ingevuld, of omdat uit de controle een vermoeden van inbreuken op de WPW is gebleken.
Test uw kennis
Aan de hand van deze korte quiz met 10 vragen en stellingen komt u snel te weten hoe het met uw kennis inzake regelgeving witwassen gesteld is.
Basisprincipes witwaspreventie en meldingsplicht
Wat? Waarom? Wie? Hoe? Hoe vaak? U komt het allemaal te weten dankzij dit handige overzicht. Print deze overzichtelijke onepager af, sla hem op uw computer op, of leg hem op uw bureau. Zo heeft u ten allen tijde de basisprincipes bij de hand!
Voorstelling cel witwas bij Balie Antwerpen
Benieuwd naar de samenstelling van de cel witwas, en haar voornaamste taken? U kan dit alles hier nalezen. Naast 3 algemene taken (nl. informeren en sensibiliseren, controleren en adviseren en tot slot rapporteren), zijn de jaarlijkse controles ook een belangrijk onderdeel van hun takenpakket.
Onepager Jan Meerts
Het naleven van anti-witwasbepalingen is essentieel voor alle advocaten, zowel op basis van wettelijke als deontologische voorschriften. Voorbeelden uit de actualiteit bevestigen dit. Gewezen stafhouder en voorzitter Commissie Deontologie en Witwas OVB Jan Meerts benadrukt in deze onepager het belang van voortdurende vorming en waakzaamheid, om zowel de eigen praktijk als de reputatie van het beroep te beschermen.
4 handige tips
Bent u op zoek naar enkele concrete tips maar hebt u weinig tijd om al dit leesvoer nu door te nemen? Neem dit document dan door en krijg een handig overzicht.
Witwas leidt tot tucht
Hier kan u een overzicht van tuchtrechtelijke gevolgen terugvinden.
Controles naleving witwaspreventiewet
Omwille van ons beroepsgeheim genieten wij van een bijzonder statuut dat ons onderscheidt van andere “entiteiten” die eveneens onderworpen zijn aan de Witwaspreventiewet (zoals bv. banken, notarissen, casino’s, …).
Om dit bijzonder statuut te verantwoorden, dient de OVB jaarlijks een verslag uit te brengen aan de Financial Action Task Force (FATF) over de wijze waarop ons beroep voldoet aan de reglementering. Om dezelfde reden vraagt de OVB aan de lokale balies om jaarlijks minimaal 2,5% van haar advocaten te controleren.
Daarom gaat de controlecel van de balie Antwerpen elk voorjaar aan de slag met de controles en worden ongeveer 90 à 100 individuele advocaten (ad random gekozen) bevraagd over hun naleving van de Witwaspreventiewet.
Op dit moment gebeuren de controles nog aan de hand van een vragenlijst die moet ingevuld worden, maar ook on site controles zijn niet uitgesloten. Er is een reglementair kader voorzien waarbinnen de lokale controlecellen een bezoek mogen brengen aan de advocaat in kwestie, met als doel om na te gaan hoe de Witwaspreventiewet in de praktijk wordt toegepast.
Het naleven van de Witwaspreventiewet is niet vrijblijvend. Het behoort immers tot onze deontologische verplichtingen om de bepalingen uit deze wet na te leven en toe te passen. Tuchtsancties zijn dus niet uitgesloten (daarover ook meer informatie hier: …). Anderzijds loopt de advocaat ook het risico om in strafrechtelijk vaarwater terecht te komen. Alle redenen dus om deze verplichting niet uit het oog te verliezen!