Anti-witwasweek

De OVB finaliseerde zopas het jaarverslag 2023 inzake de witwaspreventie aan de Vlaamse balies. Uit de verschillende risicoanalyses van de lokale balies blijkt dat nog steeds te veel advocaten denken niet onderworpen te zijn aan de witwas-verplichtingen. Als gevolg hiervan wordt de anti-witwasreglementering voor advocaten wellicht onvoldoende toegepast in de praktijk.

Balie Antwerpen wil daarom nog meer inzetten op sensibilisering en lanceert in dat kader een nieuw initiatief, genaamd de anti-witwasweek. Het initiatief zal plaatsvinden van 13 januari t.e.m. 17 januari, en heeft als doel om op korte tijd enkele belangrijke krachtlijnen van de anti-witwasreglementering voor advocaten opnieuw onder de aandacht te brengen.

Jaarverslag OVB inzake witwaspreventie

In het najaar van 2023 finaliseerde de OVB het jaarverslag 2023 inzake de witwaspreventie aan de Vlaamse balies. U kan het verslag hier raadplegen. Het jaarverslag is een gevolg van de verplichting voor de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse balies om jaarlijks verslag uitbrengen aan de algemene vergadering van de OVB over de verschillende controleactiviteiten van de stafhouders inzake witwas. Het jaarverslag bevat interessante inzichten over de activiteiten die door de balies en hun stafhouder werden verricht op het vlak van witwaspreventie.

Enkele belangrijke conclusies uit dit verslag:

• Uit de verschillende risicoanalyses van de lokale balies (samengevat in het jaarverslag) blijkt dat nog steeds te veel advocaten denken niet onderworpen te zijn aan de witwas-verplichtingen. Als gevolg hiervan wordt de anti-witwasreglementering voor advocaten wellicht onvoldoende toegepast in de praktijk.
• De ervaring aan balie Antwerpen wijst uit dat kleine kantoren en eenmanskantoren hun witwaspreventieverplichtingen pas ‘ontdekken’ naar aanleiding van controles. Dat onderstreept het sensibiliserende karakter van controlemaatregelen, maar aan de andere kant toont het ook een gebrek aan kennis over de WPW aan.
• Hoewel de Vlaamse stafhouders liever inzetten op sensibilisering van de ruimere beroepsgroep, neemt dat niet weg dat de stafhouders aangeven wel degelijk bereid te zijn om tuchtprocedures op te starten tegen hardleerse advocaten. In de praktijk gebeurt dit ook soms. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om tuchtonderzoeken die werden geopend omdat de controlevragenlijst niet of niet tijdig werd ingevuld, of omdat uit de controle een vermoeden van inbreuken op de WPW is gebleken.

Test uw kennis

Aan de hand van deze korte quiz met 5 stellingen komt u snel te weten hoe het met uw kennis inzake regelgeving witwassen gesteld is.

Basisprincipes witwaspreventie en meldingsplicht

Wat? Waarom? Wie? Hoe? Hoe vaak? U komt het allemaal te weten dankzij dit handige overzicht.

Voorstelling cel witwas bij Balie Antwerpen

Benieuwd naar de samenstelling van de cel witwas, en haar voornaamste taken? U kan dit alles hier nalezen.

Anti-witwas leesvoer 

Onze bibliotheek beschikt ook over de nodige nuttige en actuele naslagwerken over witwassen. U ontdekt ze hier.

Winterles – De advocaat in witwasspagaat door mr. Ruben Van Herpe

Op 28 januari, 10u30 kan u dit uiterst interessante webinar volgen in het kader van onze Winterlessen. Eerst en vooral zal het algemeen kader overlopen worden met aandacht voor de praktische invulling ervan op kantoor-en dossierniveau. Daarnaast zal kort stilgestaan worden bij de strafrechtelijke invulling van witwassen met specifieke aandachtspunten voor advocaten. Tot slot zal de witwasvragenlijst die jaarlijks wordt uitgestuurd en de bijhorende manier van werken van de anti-witwascel van Balie Antwerpen worden toegelicht. Deze les is een initiatief van de anti-witwascel van Balie Antwerpen en geldt ook voor de verplicht te behalen punten deontologie. Schrijf u hier in.

Handboek OBFG, Nederlandse vertaling op komst! 

We kunnen u met gepast enthousiasme meedelen dat het gekende handboek Manuel de procédures internes –   Prévention du blanchiment geschreven door mr. David Verwaerde en uitgegeven door de OBFG, binnenkort beschikbaar zal zijn in het Nederlands. We houden u hiervan op de hoogte, hier kan u alvast de Franstalige versie raadplegen.